因为骗子总是深谙人性、熟知心理学！每一个屡试不爽的诈骗套路，必定是应用了经典的心理学原理，让人深陷其中，不能自拔。而要想不被骗，你必须时刻保持清醒，也要掌握一些常用的心理学知识。

中国恒大集团创始人许家印将被终身禁止进入证券市场，并被监管机构指控该集团的旗舰部门虚报业绩、证券欺诈和未能及时披露信息，并处以 4700 万元人民币的罚款。18日，恒大地产发布《关于收到中国证监会行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》称，中国证监会在调查后也对该公司及其几名前高管进行了处罚。

马来西亚国家诈骗应对中心去年接获来自公众的网络金融诈骗通报，比前年激增五倍。根据马来西亚国家银行的 2023 年年度报告，国家诈骗应对中心（NSRC）在 2023 年接听了 66,997 个公众关于在线金融诈骗的电话，其中 25,991 个电话来自受骗受害者。

近日，澳大利亚新南威尔士州一男子克罗伊登的大卫·西皮纳 (David Sipina) 承认了两项与他参与价值超过 1.8 亿美元的庞氏骗局有关的刑事指控。这是澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）调查的Courtenay House庞氏骗局的第三次认罪。

马耳他金融服务管理局（MFSA）于2024年3月15日发布警告，提醒公众注意一个以Libra为名称运营的实体，该实体通过多个Facebook页面运营，并一直在传播宣传人工智能交易工具的赞助视频。

美国证券交易委员会 ( SEC ) 已对两家投资咨询公司采取执法行动，因为它们在投资流程中使用人工智能 ( AI ) 时做出虚假和误导性的声明。两家公司同意支付总计 40 万美元的和解金。

据新加坡警方发布的一份新闻稿中称，3 月 1 日至 14 日期间，警方共逮捕了339名涉嫌诈骗的嫌疑人（ 231 名男性和 108 名女性），年龄在16岁至76岁之间。新加坡警方逮捕339名诈骗犯，受害者损失超过1000万美元

美国证券交易委员会（SEC）指控17人涉嫌参与一项3亿美元的庞氏骗局，该骗局主要针对美国以及其他两个国家的拉丁裔投资者。据称，该骗局在得克萨斯州休斯敦市运作，以10个州和两个外国的4万多名投资者为目标，承诺通过“无风险”和“有保证”的加密货币和货币对投资获得大量财富。

2024年3月11日，西班牙国家证券市场委员会（西班牙语：Comisión Nacional del Mercado de Valores），即CNMV， 警告了7家未经授权的外汇交易商。CNMV是监管西班牙证券交易市场的监管机构，交易商若被此机构“拉黑”，说明其并未取得在西班牙合法提供金融服务的授权。这对投资者来说也是一则提醒，因为他们选择的交易商可能无法提供足够的资金安全保障。

经纪商 Capital.com 宣布暂时停止接收来自英国的新客户。当访问英国的Capital.com网站并尝试开设账户时，用户会收到一条消息，指出该公司“已决定暂时暂停在英国接纳新客户”。