英国金融行为监管局（FCA）警告消费者不要与“XTB Online”合作，该公司使用合法经纪商XTB的品牌，未经授权提供金融服务。FCA表示，“XTB Online”声称在伦敦金丝雀码头（Canary Wharf）运营，使用的地址是加拿大广场一号（One Canada Square），并列出了一个网站和支持邮件，乍一看可能是真的。然而，根据监管机构的说法，该公司无权在英国提供金融服务，也不隶属于受

英国金融行为监管局（FCA）警告消费者不要与“XTB Online”合作，该公司使用合法经纪商XTB的品牌，未经授权提供金融服务。FCA表示，“XTB Online”声称在伦敦金丝雀码头（Canary Wharf）运营，使用的地址是加拿大广场一号（One Canada Square），并列出了一个网站和支持邮件，乍一看可能是真的。然而，根据监管机构的说法，该公司无权在英国提供金融服务，也不隶属于受

投资者张先生在Ultima Markets平台使用MT4账户（账号：820711）交易后，盈利7070美元。当他申请出金时，平台却以“使用高杠杆赚取过多利润”为由拒绝支付，并要求其完成300手交易才能解冻资金。张某表示：“这明显是诱导我不断刷单直至爆仓！”更令人气愤的是，平台客服对投诉置之不理，甚至宣称“无权限处理”。二、平台背景调查：监管漏洞与资质疑云1. 监管资质存疑：仅持离岸监管牌照Ulti

洗钱是一种非法过程，使贩毒或资助恐怖主义等犯罪活动产生的大量资金看起来是合法所得。犯罪活动所得的钱被认为是肮脏的，而这个过程会对其进行“洗白”，使其看起来干净。洗钱是一种严重的金融犯罪，白领犯罪分子和街头犯罪分子都采用过这种犯罪手段。如今，大多数金融公司都制定了反洗钱(AML) 政策来检测和防止此类活动。

多少投资骗局，始于“爱情”，终于“保证金”。当恋爱骗局进展到“投资”上，“保证金”却是一个投资骗局末端最常见的手段，让人越陷越深、最终人财两空。近日，一位台湾汇友本以为网遇如意郎君，投资赚钱也是为了“双向奔赴”，结果发现只是自己单向奔赴骗局而已。

澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）今日宣布，吊销Crown Wealth Group Pty Ltd（Crown Wealth）持有的澳大利亚金融服务（AFS）牌照。该公司已进入自愿管理状态。

新加坡金融管理局（金管局，MAS）今日推出了洗黑钱和恐怖主义融资资料共享平台COSMIC，这是首个集中式数字平台，旨在促进金融机构（FI）之间的客户信息共享，以在全球范围内打击洗钱（ML）、恐怖主义融资（TF）和扩散融资（PF）。新加坡《2023年金融服务和市场（修正）法》及其附属立法也于同一天生效，为此类信息共享提供了法律依据和保障。

近日，新西兰金融市场监管机构（FMA）对假冒 BTCSWE的克隆实体及活动发出警告。根据FMA提供的信息，BTCSWE在新西兰是一家合法经营的加密货币交易所。然而，最近几周，有人冒充其代表联系消费者，并承诺可以追回投资不成功期间损失的资金

塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 概述了其 2024 年的监管重点，计划加强对从事跨境活动公司的监管，以降低差价合约（CFD）等复杂金融产品的风险。 2024 年的监管议程仍然以以下关键优先事项为中心：加强对高风险和中高风险公司的监管，特别关注跨境活动，防止因差价合约等复杂金融产品的分销而给消费者造成损害。

月28日，FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried 被判处 25 年监禁，这标志着颠覆加密行业的案件的最终篇。美国地区法官Lewis A. Kaplan在曼哈顿联邦法院宣布了这一判决，此前Bankman-Fried表示，他“对每个阶段发生的事情感到抱歉”。