-
Bitget SG平台的“保证金”登场,爱情梦与发财梦齐幻灭
多少投资骗局,始于“爱情”,终于“保证金”。当恋爱骗局进展到“投资”上,“保证金”却是一个投资骗局末端最常见的手段,让人越陷越深、最终人财两空。近日,一位台湾汇友本以为网遇如意郎君,投资赚钱也是为了“双向奔赴”,结果发现只是自己单向奔赴骗局而已。
来源:外汇网站 2024-04-10案例聚焦 -
FTX 创始人Sam Bankman-Fried被判25年监禁
月28日,FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried 被判处 25 年监禁,这标志着颠覆加密行业的案件的最终篇。美国地区法官Lewis A. Kaplan在曼哈顿联邦法院宣布了这一判决,此前Bankman-Fried表示,他“对每个阶段发生的事情感到抱歉”。
来源:外汇网站 2024-04-08案例聚焦 -
60岁马来女子遭外汇诈骗,损失超340万令吉
近日,一名来自马来西亚森美兰州汝来的老年妇女在卷入外汇诈骗后损失了超过 340 万令吉。据悉,这名 60 岁的女性于 1 月 22 日收到一条来自未知号码的短信,发件人声称,她将能够通过投资某外汇平台来赚取巨额利润。
来源:外汇网站 2024-04-03案例聚焦 -
不顾警方11次预警,男子在“保密投资”陷阱中被骗70多万元
近日,扬州一名男子吴某遭遇了诈骗,民警对他先后进行了11次劝阻,可他就是不听,最终被骗了70多万元,到底怎么回事?不顾警方11次预警,想方设法地投钱据了解,吴某第一次被辖区民警劝阻的起因是:反诈预警平台监测到吴某向一个涉嫌诈骗的账户转了七万多元。面对民警的劝阻,
来源:外汇网站 2024-04-01案例聚焦 -
Courtenay House庞氏骗局发起人认罪,骗走投资者1.8亿美元
近日,澳大利亚新南威尔士州一男子克罗伊登的大卫·西皮纳 (David Sipina) 承认了两项与他参与价值超过 1.8 亿美元的庞氏骗局有关的刑事指控。这是澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)调查的Courtenay House庞氏骗局的第三次认罪。
来源:外汇网站 2024-03-28案例聚焦 -
新加坡警方逮捕339名诈骗犯,受害者损失超过1000万美元
据新加坡警方发布的一份新闻稿中称,3 月 1 日至 14 日期间,警方共逮捕了339名涉嫌诈骗的嫌疑人( 231 名男性和 108 名女性),年龄在16岁至76岁之间。新加坡警方逮捕339名诈骗犯,受害者损失超过1000万美元
来源:外汇网站 2024-03-26案例聚焦 -
创富国际宣传多个监管没一个顶用的,有投资者被骗100万!
“创富国际骗子平台根本没有资质的,平台往往自己坐庄跟客户对赌。平台利用指数大幅波动的瞬间吃掉本金。”近期,一位汇友向我站爆料,称其在平台投资被骗超100万元。
来源:外汇网站 2024-03-22案例聚焦 -
UPbit平台无法出金,汇友的发财梦和爱情童话一同幻灭
外汇、虚拟币投资诈骗的方式更新迭代,最大的原因在于投资者在投资交易之前没有选择对途径。山寨合规平台、虚假黑平台横行,投资者一定要仔细甄别,否则一不小心就中了骗子的圈套。近期,又有一汇友被“UPbit”平台给坑了,还是典型的“杀猪盘”套路。
来源:外汇网站 2024-03-20案例聚焦 -
用户们反馈:CTRL FX 是典型的诈骗平台
“CTRL FX 是一个典型的投资骗局,以‘出金缴税’等为幌子反复割韭菜,入金了这么多,但没有一次出金获得批准。揭露他们的骗局,保护受害者对我是一种宽慰。”这是近日一汇友在对CTRL FX平台彻底失望后发出的声音。珍惜别的投资者用真金白银测验过后发出的肺腑之言吧,很多坑真的没必要亲自去
来源:外汇网站 2024-03-18案例聚焦 -
不明缘由!一中国用户在Vantage平台出金数月未果
早在2021年1月,Vantage FX已宣布正是退出中国大陆市场。这三年多时间里,Vantage FX从未放出恢复中国大陆市场业务的消息,事实上,在Vantage相关联的几个实体网站中,也多会声明“不向中国的居民提供服务”,但真相就是,下面这位中国大陆汇友在去年下半年成为了Vantage的客户,开户的网址正是www.vantagemarkets.com.
来源:外汇网站 2024-03-15案例聚焦
- Courtenay House庞氏骗局发起人认罪,骗走投资者1.8亿美元
来源:真汇查 案例聚焦
- IG警惕虚假投资理财类诈骗!男子轻信“精准理财”被骗50万
来源:真汇查 政策法规
- 巴西股市收低;截至收盘巴西IBOVESPA股指下跌0.12%
来源:真汇查 行业动态
- 60岁马来女子遭外汇诈骗,损失超340万令吉
来源:真汇查 案例聚焦
- 停止你的臆想!都是“晕轮效应”惹的祸!
来源:真汇查 防骗技巧
- 新加坡金管局推出 COSMIC 来打击洗钱和恐怖主义融资
来源:真汇查 汇市资讯
- 证监会发布《证券期货业网络和信息安全管理办法》
来源:真汇查 政策法规
- 上海发布全国首个网络安全保险服务团体标准
来源:真汇查 政策法规
- 75岁泰国老妇被拉进Gold Future,转账17次被骗超1800万泰铢
来源:真汇查 汇市资讯
- 英国FCA更新警示“黑名单”!37家公司被点名
来源:真汇查 汇市资讯