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曝光文溪投资境外杀猪盘,资金盘!!
你贪他的收益!他贪你的本金!你以为他给你的高收益,殊不知是骗子给你设下的陷阱,骗子贪的就是你的本金,骗子广撒网买大量的微博号发大量的盈利的假持仓吸引股民的关注;一旦你关注他,他就拉你进群,群里全是各种托,每天有钱又有闲,不是钓鱼就是商场购物,只需要下载他们的app把钱充值给他们就可以躺赚,当你慢慢被洗脑成功之后,骗子会加大投资额,延长提现时间直到跑路,最后你的钱一分要不回来,因为骗子是境外的
来源: 2026-06-20案例聚焦 -
ZZHO加密貨幣詐騙
一開始本來只是進去聽股票,聽一段時間 後面就開始講加密貨幣 然後一堆人上車貼盈利單但是問股票問題 能不能續抱或是加碼 就完全不回 加密貨幣問題就叫大家聯絡專員(這裡其實就很詭異,專員是叫ZHZO但是後來的網址是ZZHO)但是看久了之後,我真的開始有點心動。後來那個老師主動私訊我,問我有沒有跟上加密貨幣。我說沒有,他就開始一步一步手把手教我操作。一開始他先叫我去註冊幣托,然後入金。之後又教我把錢從幣
来源: 2026-06-20案例聚焦 -
曝光XM外汇平台联合平台高管代理吴菲,累犯代理张进恒合伙诈骗550万,平台包庇犯罪拒绝不配合取证
本人实名举报xm外汇平台联合平台高管代理吴菲,累犯代理张进恒,有组织有预谋合伙实施特大代替操作诈骗,涉案金额550万元之多,多个家庭被毁证据全部属实,本人第一时间报警立案,所有聊天记录,转账流水,警方都已经取证!合伙诈骗550万,平台包庇犯罪拒绝不配合取证。 被诈骗经过张进恒一年时间全部P假图诱导受害人投资,警方找到资料一开始全部亏完竟然说赚钱,隐瞒真实信息,后来说锁仓需要增加投资解仓,但是后来
来源: 2026-06-20案例聚焦 -
TMGM外汇平台测评:高风险(诈骗嫌疑)-真汇查
TMGM公司简介TMGM(TraderMax Global Markets)对外宣称可为投资者提供外汇、差价合约、股票、指数、能源、金属等多元化交易服务。然而根据真汇查平台查询显示,TMGM官网虽展示了多国监管信息,但并未在显眼位置完整披露公司注册地、实际办公地址等核心信息。另外,根据Whois查询的该网站域名注册信息显示,TMGM官网域名注册时间较早,但其多次更换品牌名称的行为值得警惕。TMGM
来源:投资者:张先生 2026-06-20案例聚焦 -
CBXC外汇券商测评:高风险(诈骗嫌疑)-真汇查
CBXC公司简介 CBXC,该网站支持简体中文、繁体中文、英语、日语、韩语、泰语、越南语等多国语言。根据Whois查询结果显示,该公司域名注册联系人在中国香港。通过查询香港公司注册处综合资讯系统(ICRIS)网站,真汇查发现CBXC存在盗用已解散公司注册信息的嫌疑,且被盗用的公司早在2015年便已告解散。另外,根据Whois查询的该网站域名注册信息显示,该公司官网域名注册于2024年1月15日,域
来源:投资者:陈先生 2026-06-19案例聚焦 -
PRCBroker外汇券商测评:高风险(非法经营)-真汇查
PRCBroker公司简介PRCBroker主要为投资者提供外汇、股票差价合约、指数差价合约等投资交易服务,。PRCBroker不向日本、加拿大、美国、阿尔及利亚、古巴、厄瓜多尔、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、缅甸、朝鲜的居民,以及需要事先登记证券发行或信息义务的管辖国家的居民提供服务。PRCBroker官网域名注册于2020年6月9日。PRCBroker是否合规合法?是否持有相应的金融监管牌照?PR
来源:投资者:吴先生 2026-06-19案例聚焦 -
中信证券的信e尊享是诈骗软件
说什么通过朋友推荐的内部交易软件,稳赚不赔都是假的,大家千万别信,这个软件连商城里都搜不到,只能通过对方给的链接下载,就是诈骗软件!
来源: 2026-06-18案例聚焦 -
STARTRADER不给出本金,希望能协调出金
星迈平台先斩后奏,先禁了账号,也不给出金,找客户经理沟通,说后台人员后面会发送邮件回复,邮件如下:说是可疑交易,要扣除利润,但实际情况跟单的策略是MQL官网排名前5,也有星迈平台信号 的Chiroptera EA回复邮件如下:尊敬的客户服务团队:您好!收到贵司关于账户 27952228 存在"可疑和/或高风险交易活动"的通知,我方对此深感意外与不解,现正式提出异议并说明如下:一、关于出金权限问题目
来源: 2026-06-18案例聚焦 -
曝光资金盘SDOY斯哆依!
前段时间我爸买了一些保健品,后面经人介绍参加了这个项目,说是投资产品,往里面充了很多钱,说是每天有75块钱,一年到期2万多。p2是他给我看的别人的账号p3p4里面有很多不同的产品金额不一致。
来源: 2026-06-18案例聚焦
- 盘点全球网络诈骗数量最多的10个国家
来源:真汇查 防骗技巧 - Courtenay House庞氏骗局发起人认罪,骗走投资者1.8亿美元
来源:真汇查 案例聚焦 - 证监会发布《证券期货业网络和信息安全管理办法》
来源:真汇查 政策法规 - 停止你的臆想!都是“晕轮效应”惹的祸!
来源:真汇查 防骗技巧 - 是克隆体及追损骗局!新西兰FMA对假冒BTCSWE发出警告
来源:真汇查 行业动态 - BaFin:谨防这些未经许可提供金融服务的公司
来源:真汇查 行业动态 - 终身禁入债券市场!恒大集团创始人许家印因证券欺诈被处罚
来源:真汇查 行业动态 - 上海发布全国首个网络安全保险服务团体标准
来源:真汇查 政策法规 - 明确个体工商户法律地位 可针对“新个体户”先行探索
来源:真汇查 政策法规 - 证监会就上市公司独董管理办法征求意见
来源:真汇查 政策法规















