据当地媒体报道，2019年至2023年，马来西亚商业犯罪部门（JSJK）记录了近15,000起涉及投资的欺诈案件，造成损失达13.4亿令吉（2.8亿美元）。该部门主任 Ramli Mohamed Yoosuf 表示，随着记录的案件数量增加，该部门已与马来西亚证券委员会（SC）合作打击此类犯罪。

白俄罗斯零售经纪商MTBankFX计划从2024年6月1日起关闭其全球投资业务。MTBankFX是白俄罗斯第一个银行投资平台，由MTBank与瑞士杜高斯贝银行（世界上最大的提供汇市券商业务的银行之一）合作创建。

当你发现网络中的“心上人”又帅又会赚钱还是“兵哥哥”时，他接下来的行为会更加让你动心——带你一起赚钱！但这绝对不是什么令人羡慕的“天降良缘”，而是诈骗分子精心策划的骗局。近日，中国的刘女士就遭遇了典型的“杀猪盘”骗局，回想整个过程，刘女士感觉自己被对方“洗脑”了似的，现在看来其实每一步都是陷阱。

想象一下，一个千载难逢的机会敲响了你的门，通过加密货币的魔力，不仅保证了财务稳定，还承诺带来无法估量的财富。这是 2024 年初向无数肯尼亚人兜售的梦想，但这个梦想很快就变成了一场财务噩梦。在美国知名公司马拉松数字控股(Marathon Digital Holdings)的名义下，这个看似有利可图的项目只不过是一个复杂的骗局，利用了许多人的希望和储蓄。

近日，高盛因其监控流程和系统存在漏洞，被美国金融业监管局(FINRA)处以512500美元的罚款。FINRA调查发现，2009年2月至2023年4月中旬，高盛未能将认证权证、股权、单位信托和部分场外交易股票证券纳入9份用于检测该公司及其客户是否存在潜在操纵交易活动的自动监控报告中

近日，香港一位汇友在Legalspac交易所的账户资金总额为378464 USDT（1 USDT=1美元），合约2960459港元。然而，连他自己都没有发现，当他想要提现时，却被平台客服开出高达8708457港元的个人所得税，税金是账户资金总额的近3倍，到底发生了什么？

外汇平台出金问题，一直以来都是困扰投资人进行外汇交易的一个难题。如果不小心遇到了黑平台，出金几乎是必定会遭遇的问题。近期，就有汇友反馈，在Axion Trade平台申请出金一个多月了，资金还是迟迟不到账。

通过交友类网站寻找另一半，是现代人“脱单”的重要途径，全球婚恋交友类APP也是数量庞大。然而，在约会应用程序上寻找伴侣可能会出错！尽管警方多次公开警告，约会诈骗仍然不断。约会应用程序和社交媒体的使用激增，扩大了诈骗者的范围，

欧盟金融市场的监管机构——欧洲证券与市场管理局（ESMA）和各国主管当局昨天（2024年2月6日）根据市场滥用行为监管规定（Market Abuse Regulation）就在社交媒体上发布投资建议的行为发出警告。

在进行外汇交易时，保持松弛的心态和学习外汇知识是一件很重要的事情，但对于缺乏交易经验的交易小白来说，想保持松弛的心态和学习外汇知识比较困难，考虑到这一点，天眼给大家总结了7件在交易前必须知道的事情。