2024年3月4日，西班牙国家证券市场委员会（西班牙语：Comisión Nacional del Mercado de Valores），即CNMV， 警告了9家未经授权的外汇交易商。CNMV是监管西班牙证券交易市场的监管机构，交易商若被此机构“拉黑”，说明其并未取得在西班牙合法提供金融服务的授权。这对投资者来说也是一则提醒，因为他们选择的交易商可能无法提供足够的资金安全保障。

美国联邦调查局(FBI)的年度互联网犯罪报告显示，在美国公众举报的网络欺诈案件中，2023年的损失超过125亿美元，比前一年增加了22%。这份报告汇编了来自美国联邦调查局互联网犯罪投诉中心(IC3)的信息，显示出几乎所有领域的欺诈行为都在稳步增长。该中心登记了超过88万起投诉。IC3只汇总了报告案例的数据，因此实际的美元数字可能要高得多。

早在2021年1月，Vantage FX已宣布正是退出中国大陆市场。这三年多时间里，Vantage FX从未放出恢复中国大陆市场业务的消息，事实上，在Vantage相关联的几个实体网站中，也多会声明“不向中国的居民提供服务”，但真相就是，下面这位中国大陆汇友在去年下半年成为了Vantage的客户，开户的网址正是www.vantagemarkets.com.

香港一名IT专业人士通过一个虚假交易平台投资黄金，被骗走270多万港元(合345,095美元)，成为最新一波网络诈骗的受害者。当该男子上周向警方报案时，这一骗局才被曝光。周三，警方通过“Cyber Defender ”Facebook网站公布了这起案件的细节，提醒居民在结识网上投资的新朋友时要谨慎行事。

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）公布了其在打击投资诈骗方面不懈努力所取得的成功。新数据显示，自 2023 年 7 月 ASIC 推出诈骗网站清除功能以来，已有近 3,500 个欺诈投资网站被根除，这标志着在保护澳大利亚人免受数字欺诈方面迈出了一大步。

一夜之间，埃及货币骤然崩盘。当地时间3月6日，埃及镑突发崩盘，一度触及历史最低点——1美元兑换50.55埃及镑。埃及证交所EGX 30指数当日大幅下挫，收跌3.02%，报29743.11点。

“我失去了所有辛苦赚来的钱和积蓄。我已经卖掉了我个人投资的股票。后来我意识到该团伙中的大多数成员都是假的，只是一个有组织的诈骗团伙的一部分，目前我已报警。”58岁的印度男子Sarkar说道。在1 月 16 日至 28 日期间，他在网上投资诈骗中被骗了 200 万卢比。

在一个高通胀、储蓄利息微薄的时代，投资者被“高收益”、“保证盈利”冲昏头脑的风险越来越大。区分高风险（但合法）的计划和彻头彻尾的骗局并不总是那么容易，有时真相要过几年才会浮出水面。继续读下去，找出那些应该阻止你前进的危险信号。

2024年2月27日，马耳他金融服务管理局（MFSA）分别对Investoscope和Expert Advance Trade Ltd两家无牌实体发出警告。Investoscope的网址为https://www.investoscope.io/，自称是“马耳他金融服务管理局授权和监管的马耳他定向投资服务提供商”。

近日，一位汇友声称有网友向他极力推荐AHF Ultra平台，他心动之余也抱有一丝怀疑，于是试着去查询平台的监管牌照，结果却查不到，于是到FX110网进行咨询：AHF Ultra有监管牌照吗？平台值不值得信任？