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克隆骗局在社交媒体上大行其道,警惕这些危险信号!
“Plus+ 500 官方信号”、“eToro 信号”、“FXCM FX 信号”和“FXStreet 信号”......这些名称在Telegram频道拥有数万关注者,在某些情况下甚至高达数十万。像这样的社交媒体渠道也有数十个,主要是 Telegram。它们都使用知名品牌的名称,但实际与它们无关。他们中的大多数提供不正当的服务或者是彻头彻尾的骗局。
来源:外汇网站 2024-02-28防骗技巧 -
CySEC将10家新的不受监管实体列入其警告名单
2024年2月22日,塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)发出新的警告,将10家新的未经授权的网站列入其警告名单。该塞浦路斯监管机构希望告知投资者,这些网站不属于任何已获得授权提供投资服务和/或遵守其法规开展投资活动的实体。
来源:外汇网站 2024-02-28行业动态 -
出金索要额外费用必是坑!AAATradecn的诈骗套路并不高明
如果一个外汇平台让你出金前先缴纳“风险金”、“保证金”,那就报警并远离吧!投资者万不可轻信“交了钱就能出金”,这极有可能是一个“无底洞”,只会越陷越深,扩大损失。近日,一汇友在AAATradecn平台试图提现时就被催缴高达账户总资金30%的保证金,美其名曰是为“解除风控”。
来源:外汇网站 2024-02-27汇市资讯 -
因为爱情,台湾汇友陷OrientalFX投资骗局损失近50万
当你有了新的恋情时,一定是有很多话要说。但如果你的新欢只想谈论你的钱以及你应该如何投资,那就别聊了,他们可能是浪漫骗子!一旦你汇款或投资,终将是人财两空。近日,一位台湾汇友就在感情与金钱上受到双重打击,在一场“浪漫骗局”中损失近50万新台币。
来源:外汇网站 2024-02-27案例聚焦 -
又有人上当了!小心社交媒体上的高回报投资骗局
近年来,社交媒体上出现了一种名为"高回报投资"的骗局。骗子们以高额回报为诱饵,吸引人们投资。单纯且毫无戒心的交易者往往被骗子的快速致富和巨额回报所吸引,一步步掉入其陷阱,直到出金环节才可能意识到被骗。近日,又一位马来汇友掉坑社交媒体上的高回报投资骗局,而这样的案例,在这个国家几乎每天都在发生。
来源:外汇网站 2024-02-26防骗技巧 -
Zomato全资子公司获批印度央行授权,将开展支付聚合业务!
Zomato Limited的全资子公司Zomato Payments已经获得了印度储备银行的授权,可以在当地作为在线支付聚合商开展业务。据该食品外卖平台在一份交易所文件中表示,印度央行已批准其作为支付聚合商和预付费支付工具发行商进行业务,自2024年1月24日生效。
来源:外汇网站 2024-02-26行业动态 -
资金迅速翻了381倍?警惕假冒汇丰银行投资陷阱!
投资是一件很谨慎的事,一定要在自己掌握一定的投资知识再考虑入市,要注意识别虚假金融广告,不要迷信网络上不切实际的虚假宣传,否则必定血本无归!近日,一位马来西亚汇友的“投资”遭遇就是一个教训。
来源:外汇网站 2024-02-23汇市资讯 -
数万资金被困Axion Trade平台,申请1个多月迟迟无法到账
外汇平台出金问题,一直以来都是困扰投资人进行外汇交易的一个难题。如果不小心遇到了黑平台,出金几乎是必定会遭遇的问题。近期,就有汇友反馈,在Axion Trade平台申请出金一个多月了,资金还是迟迟不到账。
来源:外汇网站 2024-02-23案例聚焦 -
日交所发布1月交易数据:衍生品交易额达历年1月最高!
日本交易所集团(日交所,JPX)发布了其2024年1月的交易数据概览。数据显示,该交易所当月衍生品交易额创新历年来的1月交易数据最高纪录。2024年1月共有19个交易日。2024年1月交易概览现货股票市场
2024年1月,该交易所主要市场(国内普通股)日均交易额为48154亿日元,较上月的39929亿日元环比增长20.6%。来源:外汇网站 2024-02-22行业动态 -
GROUP 500终于关网了!曾被4家监管机构警示
近期,一位台湾汇友爆料,称其在GROUP 500平台申请出金时面临各种费用,根本无法提现。目前,该平台网址已无法打开。在GROUP 500平台无法提现,据汇友描述,他在GROUP 500平台交易也有一段时间了,一开始出金都是300美元左右的小金额,也都顺利到账了
来源:外汇网站 2024-02-21汇市资讯
- 盘点全球网络诈骗数量最多的10个国家
来源:真汇查 防骗技巧 - Courtenay House庞氏骗局发起人认罪,骗走投资者1.8亿美元
来源:真汇查 案例聚焦 - 证监会发布《证券期货业网络和信息安全管理办法》
来源:真汇查 政策法规 - 停止你的臆想!都是“晕轮效应”惹的祸!
来源:真汇查 防骗技巧 - 上海发布全国首个网络安全保险服务团体标准
来源:真汇查 政策法规 - BaFin:谨防这些未经许可提供金融服务的公司
来源:真汇查 行业动态 - 是克隆体及追损骗局!新西兰FMA对假冒BTCSWE发出警告
来源:真汇查 行业动态 - 终身禁入债券市场!恒大集团创始人许家印因证券欺诈被处罚
来源:真汇查 行业动态 - 新加坡金管局推出 COSMIC 来打击洗钱和恐怖主义融资
来源:真汇查 汇市资讯 - 明确个体工商户法律地位 可针对“新个体户”先行探索
来源:真汇查 政策法规















