近日，新西兰金融市场监管机构（FMA）对假冒 BTCSWE的克隆实体及活动发出警告。根据FMA提供的信息，BTCSWE在新西兰是一家合法经营的加密货币交易所。然而，最近几周，有人冒充其代表联系消费者，并承诺可以追回投资不成功期间损失的资金

塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 概述了其 2024 年的监管重点，计划加强对从事跨境活动公司的监管，以降低差价合约（CFD）等复杂金融产品的风险。 2024 年的监管议程仍然以以下关键优先事项为中心：加强对高风险和中高风险公司的监管，特别关注跨境活动，防止因差价合约等复杂金融产品的分销而给消费者造成损害。

月28日，FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried 被判处 25 年监禁，这标志着颠覆加密行业的案件的最终篇。美国地区法官Lewis A. Kaplan在曼哈顿联邦法院宣布了这一判决，此前Bankman-Fried表示，他“对每个阶段发生的事情感到抱歉”。

当今社会，投资理财观念深入人心，“让钱生钱”是很多人的迫切需求。一些不法分子充分掌握了此类人群的心理，趁虚而入设计出花样繁多的各种骗局，诱人上钩。因此，各种虚拟金融平台在市场上络绎不绝的出现，它们将“低风险高收益”“专家指导”等用做吸引投资的“噱头”，吸引一部分不懂行又怀揣一夜暴富之梦的投资者们。

德国金融监管机构 BaFin 对两家公司的活动发出了警告，其中一家据称为差价合约 (CFD) 交易提供便利。Taurumax.com 据称是一家总部位于法兰克福和维也纳的公司，被监管机构指控未经授权提供金融和投资服务。

继3月25日封锁5个未经授权而提供金融服务的网站后，意大利金融服务监管机构（CONSOB）再次对欺诈性金融服务采取行动，已下令封锁6个非法提供金融服务的新网站。此次被CONSOB封锁的6个网站具体如下：

近日，一名来自马来西亚森美兰州汝来的老年妇女在卷入外汇诈骗后损失了超过 340 万令吉。据悉，这名 60 岁的女性于 1 月 22 日收到一条来自未知号码的短信，发件人声称，她将能够通过投资某外汇平台来赚取巨额利润。

近年来，“杀猪盘”诈骗案件频发，损失金额较大。诈骗分子伪装成高富帅、白富美，通过社交平台以交朋友、谈恋爱的形式攻陷受害人的心理防线，在“不经意间”透露自己”赚钱“的路子，诱导受害人进行投资、炒股，一经上当受骗，损失惨重。

2024年3月25日，西班牙国家证券市场委员会（西班牙语：Comisión Nacional del Mercado de Valores），即CNMV， 警告了9家未经授权的外汇交易商。CNMV是监管西班牙证券交易市场的监管机构，交易商若被此机构“拉黑”，说明其并未取得在西班牙合法提供金融服务的授权。这对投资者来说也是一则提醒，因为他们选择的交易商可能无法提供足够的资金安全保障。

总部位于以色列的全球多资产金融科技集团Plus500已成为美国期货业协会（FIA）会员，扩大了其在美国的业务。该经纪商通过其美国分支机构获得了该会员资格，加入了其他清算公司、交易所、结算所、交易公司和大宗商品专家的行列。