近日，澳大利亚新南威尔士州一男子克罗伊登的大卫·西皮纳 (David Sipina) 承认了两项与他参与价值超过 1.8 亿美元的庞氏骗局有关的刑事指控。这是澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）调查的Courtenay House庞氏骗局的第三次认罪。

马耳他金融服务管理局（MFSA）于2024年3月15日发布警告，提醒公众注意一个以Libra为名称运营的实体，该实体通过多个Facebook页面运营，并一直在传播宣传人工智能交易工具的赞助视频。

美国证券交易委员会 ( SEC ) 已对两家投资咨询公司采取执法行动，因为它们在投资流程中使用人工智能 ( AI ) 时做出虚假和误导性的声明。两家公司同意支付总计 40 万美元的和解金。

据新加坡警方发布的一份新闻稿中称，3 月 1 日至 14 日期间，警方共逮捕了339名涉嫌诈骗的嫌疑人（ 231 名男性和 108 名女性），年龄在16岁至76岁之间。新加坡警方逮捕339名诈骗犯，受害者损失超过1000万美元

美国证券交易委员会（SEC）指控17人涉嫌参与一项3亿美元的庞氏骗局，该骗局主要针对美国以及其他两个国家的拉丁裔投资者。据称，该骗局在得克萨斯州休斯敦市运作，以10个州和两个外国的4万多名投资者为目标，承诺通过“无风险”和“有保证”的加密货币和货币对投资获得大量财富。

2024年3月11日，西班牙国家证券市场委员会（西班牙语：Comisión Nacional del Mercado de Valores），即CNMV， 警告了7家未经授权的外汇交易商。CNMV是监管西班牙证券交易市场的监管机构，交易商若被此机构“拉黑”，说明其并未取得在西班牙合法提供金融服务的授权。这对投资者来说也是一则提醒，因为他们选择的交易商可能无法提供足够的资金安全保障。

经纪商 Capital.com 宣布暂时停止接收来自英国的新客户。当访问英国的Capital.com网站并尝试开设账户时，用户会收到一条消息，指出该公司“已决定暂时暂停在英国接纳新客户”。

“创富国际骗子平台根本没有资质的，平台往往自己坐庄跟客户对赌。平台利用指数大幅波动的瞬间吃掉本金。”近期，一位汇友向我站爆料，称其在平台投资被骗超100万元。

在网络科技还没有发达的以前，骗子主要通过线下揽客的方式推荐各类虚假的投资理财项目，有的甚至打着专门的理财咨询机构吸引了一大批新手投资者。在当时，外汇投资还不为多数人知道，随便忽悠“高利益保本”就有投资者上当受骗。

美国商品期货交易委员会（CFTC）发布的最新月度报告显示，2024年1月零售货币存款与上月相比上升2.61%。这份报告涵盖在美国运营的注册零售货币对交易商（RFED）和经纪自营商。包括嘉信理财（CHARLES SCHWAB Futures & Forex LLC）、