据悉，FTX一直在抛售加密资产并储备现金，以偿还客户债务。自2022年11月这家加密货币交易所倒闭以来，其客户的账户一直处于冻结状态。一份报告称，截至去年年底，FTX最大的关联公司拥有44亿美元的现金储备。

2023 年，全球金融监管机构（尤其是美国）的执法行动激增。一项分析涵盖了美国证券交易委员会 (SEC)、商品期货交易委员会 (CFTC)、英国金融行为监管局 (FCA) 以及法国、德国、荷兰和新加坡等监管机构实施的处罚。调查结果描绘了一幅令人担忧的画面：整个金融服务行业的合规失败不断升级。

根据德国金融监管机构2024年1月发布的最新消息，BaFin明确指出以下交易商未获得 KWG 的授权，不得开展银行业务或提供金融服ForIndex UK Ltd该公司在未经必要授权的情况下在其网站 forindex.com 上提供金融和投资服务。它声称受英国 FCA 监管，但事实并非如此。

法国金融管理局（AMF）和审慎管理局（ACPR）近日发布了多家未经授权在法国提供外汇和衍生品资产服务实体的网站，旨在提醒当地投资者，保护投资者财产安全。在1月10日的更新中，法国监管机构共警告了24个无授权的外汇服务网站和11个无授权加密资产衍生品网站。

2024年1月4日，不列颠哥伦比亚省证券委员会（BCSC）警告了一家名为TopMarkets的无证交易商。监管机构表示，TopMarkets自称是一家提供各种金融交易服务的公司，包括外汇、股票、商品、指数和加密货币。据BCSC称，这家交易商共运营了五个网址，分别是：

香港证券监管机构证券及期货事务监察委员会（SFC）正逐步允许散户投资者购买现货加密货币交易所交易基金（ETFs）。证监会首席执行官Julia Leung表示：“我们乐于接纳使用创新技术提高效率和客户体验的建议。

网上经常会有一些据说是“稳赚不赔”、“低成本高回报”之类的投资项目，但这往往都伴随着欺诈和受害者的血泪。近日，一名马来西亚彭亨州首府关丹区65岁的退休人员被骗投资Bitpanda平台，总共损失了73万令吉（约113万元人民币）。

德国联邦金融监管局（BaFin）就nltrade.io网站向消费者发出警告。根据BaFin所掌握的信息，该网站运营商在未获得必要授权的情况下在网站上开展银行业务并提供金融和投资服务。

英国金融服务补偿计划（FSCS）周二宣布今年8月和9月期间共有12家公司违约，无力自行偿还任何索赔。同时提醒这些公司的客户可向FSCS索赔。FSCS是由英国金融服务监监管局（FCA）建立的存款保护计划。FSCS是一个独立的机构，且免费为消费者提供服务。

风起南海之滨，潮涌珠江两岸。从国家级新区到自贸试验区，再到粤港澳全面合作示范区，广州南沙的战略地位不断提升，成为推进粤港澳大湾区建设的重要载体和窗口。